менеджер по безопасности; аналитик; финансовый контролер; андеррайтер; юрист

Проведение проверочных мероприятий в отношении физических и юридических лиц в рамках кредитного процесса, проведения закупочных процедур, осуществления операций с недвижимостью и др. процессов. Выявление конечных бенефициаров и публичных должностных лиц, оказывающих влияние на деятельность контрагентов. Проведение работы с отклонениями автоматизированных систем по оценке деловой репутации контрагентов – верификация и актуализация данных, пополнение информационных массивов, формирование экспертного мнения и оценки влияния факторов риска контрагентов на осуществляемую деятельность и на исполнение обязательств перед Банком, выработка мер минимизации факторов риска и формирование рекомендаций для бизнес-подразделений. Оценка ESG-рисков сотрудничества с контрагентами. Выявление признаков мошенничества со стороны контрагентов Банка. Подготовка Голосующих членов по вопросам, планируемым к рассмотрению на Коллегиальных органах Банка. Совершенствование отраслевых стандартов и подходов, повышающих эффективность и качество отраслевой экспертизы

Осуществление контроля экономической обоснованности и финансовой безопасности поступающих на визирование документов технического, коммерческого и административного направлений (договоры, заказы, дополнительные соглашения) в соответствии с лимитами, установленными в политике компании. Проверка и согласование финансовых условий в документах, поступающих на визирование в соответствие с лимитами, установленными в политике компании. Проверка и выявление финансовых рисков в документах, поступающих на визирование. Проверка и согласование поступающих на визирование документов в соответствие с политиками, регламентами и процедурами компании. Проверка и утверждение платежей на соответствие договорным условиям и на соответствие регламентам и процедурам компании. Взаимодействие с ответственными по вопросам, возникающим в процессе визирования документов и платежей. Ведение ежегодных проектов, связанных с анализом и подитогом показателей финансовой эффективности за проверяемыми отделами, а также создание внутреннего отчета эффективности отдела в назначенном направлении. Ведение индивидуальных проектов, направленных на увеличение производительности отдела и уменьшение количества ошибок. Проверка корректности отнесения затрат на САРЕХ и ОРЕХ статьи расходов, а также взаимодействие со службой методологии с целью принятия общего подхода отнесения затрат для новых работ и услуг. Создание курсов и презентаций, направленных на обучение новых сотрудников, а также методических рекомендаций для подведомственных отделов с целью увеличения скорости согласования документов и уменьшения количества ошибок на этапе взаимодействия с контрагентом и ведения карточек согласования в SAP и ЭДА. Проведение послед.контроля за корректностью отнесения затрат и заполнению модуля РЕ в карточке SAP в соответствии с завизированным документом, ставкой дисконтирования, видом договора, задвоением оплат, налогообложением, корректностью заполненных проводок и иных условий документа, которые влияют на денежные потоки.

Осуществление поддержки правовой деятельности структурных подразделений. Осуществление анализа, обработки и регистрации поступающих претензий (письменных обращений)от заявителей/потребителей. Осуществление подготовки правовых заключений по вопросам деятельности компании. Урегулирование споров в досудебном производстве.

Проведение следственных мероприятий, направленных на выявление и преследование правонарушителя по факту и в отношении. Проведение в рамках материалов проверки следственных действия, связанных с: опрос участвующих лиц; осмотр, а также составление протоколов и постановлений. Проведение в рамках уголовного дела следственных действий, связанных с: выезд и осмотр места происшествия; допрос участвующих лиц; изъятие и осмотр вещественных доказательных; запросы в соответствующие организации и структуры на предоставление информации и сведений; подготовка постановлений о возбуждении уголовного дела по факту и в отношении, а также составление обвинительного заключения.